Gran Éxito en la Lucha contra el Crimen Financiero: Operación HAECHI VI

Una Transformación Global en la Prevención del Fraude

Del abril a agosto de 2025, una operación impulsada por INTERPOL logró una recuperación significativa de fondos y activos relacionados con delitos financieros en 40 países y territorios. Conocida como Operación HAECHI VI, se recuperaron aproximadamente 342 millones de USD en monedas respaldadas por gobiernos, así como 97 millones de USD en activos físicos y virtuales.

Delitos Financieros en la Mira

La Operación HAECHI VI se enfocó en combatir siete tipos de delitos financieros habilitados por tecnología:

• Phishing de voz
• Estafas románticas
• Sextorsión en línea
• Fraude de inversiones
• Blanqueo de dinero asociado al juego en línea ilegal
• Compromiso de correo electrónico empresarial
• Fraude en comercio electrónico

Resultado de la Colaboración Internacional

A través de un esfuerzo conjunto, los investigadores bloquearon más de 68,000 cuentas bancarias relacionadas y congelaron cerca de 400 billeteras de criptomonedas. Además, se recuperaron 16 millones de USD en ganancias ilícitas de billeteras de criptomonedas.

Casos Destacados en Diversos Países

Portugal: Lucha contra la Manipulación de Fondos

En Portugal, se desmanteló una red criminal que desviaba fondos destinados a familias vulnerables. 45 personas fueron arrestadas, y se estima que unos 270,000 USD fueron robados de 531 víctimas debido a la manipulación de cuentas de seguridad social.

Tailandia: Recuperación Récord

La Policía Real de Tailandia realizó una incautación sin precedentes de 6.6 millones de USD en activos robados. Este caso involucró a un grupo criminal transnacional que logró engañar a una importante corporación japonesa a través de un fraude de compromiso de correo electrónico empresarial.

Mecanismo de Intervención Rápida

El I-GRIP (Global Rapid Intervention of Payments) fue crucial en detener los flujos de dinero ilícitos. Por ejemplo, las autoridades coreanas, en colaboración con sus homólogos emiratíes, recuperaron 3.91 millones de USD que habían sido transferidos a una cuenta bancaria ilícita en Dubái.

Mensajes de los Líderes en Crimen Financiero

Theos Badege, Director pro tempore de INTERPOL, comentó:

«Los resultados de las operaciones HAECHI demuestran que la recuperación de fondos es posible. Este esfuerzo conjunto es crucial para proteger comunidades y sistemas financieros.»

Lee Jun Hyeong, jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Corea del Sur, agregó:

«Operaciones como HAECHI destacan la importancia de la cooperación global en la erradicación del crimen financiero habilitado por tecnología.»

Conclusión: La Importancia de la Colaboración Internacional

La Operación HAECHI VI no solo ha sido un hito en la lucha contra el crimen financiero, sino que también subraya cómo la colaboración internacional puede resultar en recuperaciones significativas de fondos robados. A medida que los delincuentes evolucionan, la necesidad de una respuesta rápida y eficaz es más crucial que nunca.

Participación Global de HAECHI VI

Esta operación involucró a países como:

• Albania
• Argentina
• Australia
• Macao (China)
• Brasil
• Reino Unido
• Estados Unidos

La iniciativa continúa en marcha y se espera que inspire a más naciones a unirse a la lucha contra el crimen cibernético.

Para más información sobre la cooperación internacional contra el crimen financiero, visita INTERPOL y mantente informado de las últimas actualizaciones en la seguridad financiera.