Multinacional Acusada de Estafas Online Sancionada por el Reino Unido y EE.UU.
El Reino Unido y los Estados Unidos han impuesto sanciones a una extensa red multinacional con sede en el sudeste asiático, acusada de operar estafas online a gran escala. Esta red estaría utilizando trabajadores traficados para engañar a personas de todo el mundo. La situación es alarmante, con cientos de miles de víctimas atrapadas en un ciclo de estafas a través de anuncios laborales falsos, siendo obligadas a participar en fraudes online, incluyendo estafas románticas, a menudo bajo amenazas de tortura.
Acciones Sancionadoras Históricas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha llevado a cabo lo que ha calificado como la acción más grande jamás realizada en el sudeste asiático, sancionando a 146 personas vinculadas al Prince Group. Esta empresa, que también ha sido sancionada por el Reino Unido, tiene conexiones profundas y complejas a través de la región, destacando la figura de su fundador y presidente, Chen Zhi.
¿Quién es Chen Zhi?
Chen Zhi, conocido también como «Vincent», es un empresario originario de China y el fundador del Prince Holding Group, un conglomerado multinacional que se centra en el desarrollo inmobiliario, servicios financieros y servicios al consumidor. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Zhi, de 38 años, es el principal responsable de dirigir operaciones de trabajos forzados en varios complejos en Camboya. Charges que incluyen conspiración de fraude y lavado de dinero han sido llevadas en su contra.
Motivos Detrás de las Sanciones
Las sanciones impuestas se deben a alegaciones graves por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., que sostiene que individuos han sido detenidos de manera forzada en los complejos asociados al Prince Group y obligados a participar en diversas actividades fraudulentas, robando miles de millones de dólares a víctimas en EE.UU. y globalmente. Hasta la fecha, se han congelado $15 mil millones en activos, incluyendo propiedades lujosas en Londres.
En palabras de Kash Patel, director del FBI: “Hoy, el FBI y sus socios ejecutaron uno de los mayores desmantelamientos de fraude financiero en la historia”.
Otros Involucrados en la Red
Chen Zhi no está solo en este entramado. Más de 100 entidades empresariales, registradas en lugares como Camboya, Singapur y Hong Kong, también enfrentan sanciones debido a sus vínculos con él. Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU. describió a Zhi como el «cerebro detrás de un vasto imperio de ciberfraude».
Impacto de las Sanciones
El gobierno de Camboya ha expresado su disposición a colaborar en este caso. El portavoz del Ministerio del Interior, Touch Sokhak, aclaró que, aunque no están protegiendo a aquellos que violan la ley, no se han emitido acusaciones directas contra Prince Group o Chen Zhi en relación con los alegatos de EE.UU. o Reino Unido.
A pesar de estas sanciones sin precedentes, expertos advierten que la industria del fraude sigue siendo inmensa. En 2023, la ONU estimó que alrededor de 100,000 personas están siendo forzadas a realizar estafas online en Camboya, con cifras significativas similares en Myanmar y otros países de la región. El temor es que la detención de Chen Zhi y su red deje un vacío que otras organizaciones criminales transnacionales aprovechen.
Para más información sobre cómo protegerse de estafas online, puedes consultar esta guía sobre fraudes digitales.
